Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng thu nhập mạng từ quan chức tài chính vũ trang Houthi Sa'id al-Jamal là dành cho tổ chức khủng bố. Hỗ trợ tài chính đã được cung cấp để cho phép nó thực hiện hành vi trắng trợn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng hàng hải và dân sự ở Biển Đỏ, gây hậu quả nghiêm trọng cho khu vực và cộng đồng quốc tế.
NỔ HŨNỔ HŨBradley T. Smith, Quyền Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách các vấn đề khủng bố và tình báo tài chính, cho biết: “Các hành động hôm nay nhấn mạnh cam kết liên tục của chúng tôi trong việc cắt đứt khả năng tiếp cận của Iran với Hezbollah ở Lebanon và Houthis. "Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng: những kẻ đó. tìm cách tài trợ cho các hoạt động gây bất ổn của các nhóm này sẽ phải chịu trách nhiệm", ông nói.
Tuyên bố cho biết rằng ngoài các hành động chống lại mạng Gamal, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài cũng chỉ định Kai Heng Long Global Energy Limited (Kai Heng Long Global Energy Limited) có trụ sở tại Hồng Kông vì đã vận chuyển dữ liệu trị giá hàng trăm đô la hàng triệu đô la cho Hezbollah ở Lebanon. hàng chục triệu đô la khí đốt hóa lỏng của Iran và đóng băng 4 tàu do công ty này sở hữu và quản lý.
Vào ngày 10 tháng 6 năm 2021, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài đã chỉ định Jamal là người hỗ trợ và tài trợ đáng kể cho Lực lượng Quds của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, hỗ trợ tài chính, vật chất hoặc kỹ thuật hoặc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, vv hỗ trợ. Ngay từ ngày 25 tháng 10 năm 2007, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài đã chỉ định Lực lượng Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cung cấp hỗ trợ vật chất cho nhiều tổ chức khủng bố. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ định Ansarallah (thường được gọi là nhóm vũ trang Houthi) là Kẻ khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt (SDGT), sẽ có hiệu lực vào ngày 16 tháng 2 năm 2024.
Theo tuyên bố, Bộ Tài chính đã bổ sung bảy thực thể bị trừng phạt và các tàu có liên quan vào Danh sách được chỉ định đặc biệt (SDN):
Bảy thực thể mới đã được thêm vàoARFAT SHIPPING CO; DP SHIPPING LIMITED; KFD General TRADING LLC; Công ty TNHH Năng lượng Toàn cầu Kai Xinglong (Hồng Kông); KDS ONX TRADING và Transmarine Navigatio.
KFD General Trading L.L.C., có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cũng hỗ trợ Mạng lưới Jamal vận chuyển hàng hóa của Iran đến Trung Quốc, bao gồm cả dầu và khí đốt hóa lỏng.
bảy tàu liên kếtTàu chở hóa chất/sản phẩm DIVINE POWER (T8A4414), treo cờ Palau (công ty liên kết: DP SHIPPING LIMITED
);FENGSHUN (trước đây gọi là VENUS 7) (H9ZK) tàu chở dầu LPG, treo cờ Eswatini (công ty liên kết: Kai Xinglong Global Energy Co., Ltd.
Tàu chở dầu LPG LADY LIBERTY (3FTM2), treo cờ Sao Tome và Principe (công ty liên kết: Kai Xinglong Global Energy Co., Ltd.
Tàu chở LPG LPG OM (T8A4415), treo cờ Palau (công ty liên kết: KDS SHIPPING LIMITED);
Tàu chở dầu LPG PARVATI (3E3842), treo cờ Panama (công ty liên kết: Kaixinglong Global Energy Co., Ltd.);
Tàu chở LPG RAHA GAS (T8A4761), treo cờ Palau (công ty liên kết: Arafat Shipping Company
);Tàu chở dầu LPG VICTORIA (S9Z6), treo cờ Sao Tome và Principe (công ty liên kết: Kai Xinglong Global Energy Co., Ltd.).
Tập đoàn Talaqi (Talaqi Grou) do Hezbollah của Lebanon kiểm soát đã sử dụng FENGSHUN và VICTORIA để vận chuyển khí đốt hóa lỏng trị giá hàng chục triệu đô la từ Iran đến Trung Quốc. Đầu tháng 7 năm 2024, FENGSHUN và VICTORIA đã tiến hành chuyển hàng từ tàu này sang tàu khác (STS) tại Singapore và cuối cùng vận chuyển hàng hóa đến Trung Quốc.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác định Hezbollah là một nhóm tội phạm đặc biệt và có tổ chức vào ngày 31 tháng 10 năm 2001. Vào ngày 4 tháng 9 năm 2019, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ định Tập đoàn Taraki thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của quan chức Hezbollah người Lebanon, Muhammad Qasim al-Bazzal. Vào ngày 20 tháng 11 năm 2018, Bazar bị cáo buộc giám sát hoạt động của nhiều công ty bình phong bao gồm Tập đoàn Taraki thay mặt cho Hezbollah người Lebanon, cho phép Hezbollah người Lebanon chuyển giao và bán các sản phẩm dầu mỏ của Iran cũng như các mặt hàng khác để kiếm lời.
tác động của lệnh trừng phạtTất cả tài sản và lợi ích về tài sản của các cá nhân và tổ chức được liệt kê ở trên, cũng như tất cả tài sản và lợi ích về tài sản của bất kỳ tổ chức nào mà họ, một mình hoặc cùng với những người bị trừng phạt khác, sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp 50% trở lên, đều là có trụ sở tại Hoa Kỳ hoặc bởi người Hoa Kỳ Tất cả tài sản thuộc sở hữu hoặc kiểm soát đều bị phong tỏa và báo cáo cho OFAC.
Ngoài ra, các tổ chức tài chính và những người khác tham gia vào các giao dịch hoặc hoạt động nhất định với các tổ chức và cá nhân bị trừng phạt có thể phải chịu các biện pháp trừng phạt thứ cấp.
Tuyên bố cho biết mục đích cuối cùng của các biện pháp trừng phạt không phải là trừng phạt mà là thúc đẩy những thay đổi tích cực trong hành vi của các đối tượng bị trừng phạt và tạo cơ hội cho họ cải cách.
Biên tập viên: Lin Yan#
