(Washington/London Reuters) Tin tức về việc Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã bị các cơ quan quản lý Hoa Kỳ khởi kiện đã khiến các nhà đầu tư bất an. Binance đã chứng kiến ​​dòng vốn chảy ra khoảng 780 triệu USD (1,05216 tỷ USD) trong 24 giờ qua. đô la Singapore).

Công ty phân tích chuỗi khối Nansen ước tính rằng sàn giao dịch Binance US, chi nhánh của Binance, đã chứng kiến ​​dòng tiền chảy ra 13 triệu USD cùng lúc.

Khi tin tức về việc Binance bị kiện xuất hiện, Bitcoin phải đối mặt với áp lực giảm giá và giảm mạnh 5% từ 28.060 USD xuống còn 25.440 USD, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 3, trong khi Binance Coin (BNB), đồng tiền tự - tiền điện tử được phát hành, đã giảm 9,5% từ 305 USD xuống còn 276 USD. Tính đến 7 giờ tối thứ Ba (tháng 6), Bitcoin đã phục hồi nhẹ khoản lỗ và đang giao dịch ở mức 25.750 USD, trong khi Binance Coin đang giao dịch ở mức 278 USD.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ trình 13 cáo buộc chống lại Binance, người sáng lập Binance Changpeng Zhao và Binance US Exchange vào thứ Hai (ngày 5 tháng 6) tại tòa án liên bang ở Washington, D.C.

Binance bị nghi ngờ phóng đại khối lượng giao dịch một cách giả tạo, chuyển hướng tiền của khách hàng, không hạn chế khách hàng Hoa Kỳ sử dụng nền tảng của mình và đánh lừa các nhà đầu tư về mặt giám sát và kiểm soát thị trường. Ngoài ra, Binance và Changpeng Zhao bị nghi ngờ bí mật kiểm soát tài sản của khách hàng và trộn và chuyển tiền của nhà đầu tư theo ý muốn.

SEC cáo buộc Binance thành lập một thực thể độc lập tại Hoa Kỳ như là “một phần trong kế hoạch phức tạp nhằm trốn tránh luật chứng khoán liên bang của Hoa Kỳ”.

Ngoài ra, Binance đã vi phạm các quy tắc bảo vệ nhà đầu tư của Hoa Kỳ khi vận hành một sàn giao dịch chưa đăng ký, Sigma Chain, để trốn tránh sự giám sát của luật chứng khoán liên bang Hoa Kỳ, bóp méo các biện pháp kiểm soát giao dịch và bán chứng khoán chưa đăng ký. Từ gần ba năm trước đến tháng 6 năm ngoái, Sigma Chain đã tham gia vào các giao dịch rửa tiền, thổi phồng khối lượng giao dịch chứng khoán tài sản tiền điện tử một cách giả tạo trên nền tảng giao dịch Binance US và chi 11 triệu USD từ một tài khoản để mua một chiếc du thuyền.

Binance tuyên bố trong một bài đăng trên blog rằng họ sẽ bảo vệ mạnh mẽ nền tảng này: "Bởi vì Binance không phải là một sàn giao dịch ở Hoa Kỳ nên phạm vi hành động của SEC bị hạn chế."

Các nguồn thông tin tiết lộ rằng Binance hiện đang bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra vì nghi ngờ rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt.